விபச்சார வலைப்பின்னல் (pimping), சிகரெட் கடத்தல் (cigarette trafficking) மற்றும் பிரான்ஸ் பிரபல சொகுசு பிராண்டுகளின் பொருட்களைப் பயன்படுத்திய பணச் சலவைச் செயல்பாடுகள் (money laundering operations) ஆகியன தொடர்பாக, சீன வம்சாவளியைச் சேர்ந்த மூன்று ஆண்கள் மற்றும் இரண்டு பெண்கள் (26 முதல் 38 வயது வரை) செப்டம்பர் 18, 2025 அன்று பாரிஸ்ஸில் (Paris) ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பணச் சலவை (blanchiment d’argent organisé) குற்றச்சாட்டில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் (indicted).
இந்த ஐந்து பேருக்குச் சொந்தமான கும்பல், பாரிஸ் பகுதி (région parisienne) மற்றும் பிரான்ஸ் மாகாணங்களில் (provinces) ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, கோடிக்கணக்கான யூரோக்கள் மதிப்புள்ள பெரிய கருப்புப் பண வட்டி வசூல் கட்டமைப்பு (réseau de collecte d’argent sale)யை நடத்தியதாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இந்த பிரான்ஸ் சீன பணச் சலவை வழக்கு (affaire de blanchiment d’argent chinois en France) ஜூலை மாதத்தின் தொடக்கத்தில் நீதி காவல் இரண்டாவது மாவட்ட (Deuxième District de la Police Judiciaire) விசாரணை அதிகாரிகளுக்குத் தெரியவந்தது. தலைநகரின் 9வது மற்றும் 10வது மாவட்டங்களில் (9e et 10e arrondissements de la capitale) அமைந்திருந்த இந்தச் சிறிய குழு, சிகரெட் கடத்தல் (trafic de cigarettes) மற்றும் சீன விபச்சார வணிகம் (prostitution chinoise) ஆகிய சட்டவிரோதச் செயல்களில் இருந்து வரும் கருப்புப் பணத்தை வசூல்செய்து சுத்தம் செய்யும் சேவை (service de collecte et de blanchiment d’argent sale) அமைத்ததாகத் தெரியவந்தது. இந்த அமைப்பின் முக்கிய நபர்களாக இரண்டு ஆண்கள் அடையாளம் காணப்பட்டனர்.
சொகுசுப் பொருட்கள் மூலம் கோடிகள் பணச் சலவை
இந்த பாரிஸ் சீன பணச் சலவைக் கும்பல் (réseau chinois de blanchiment à Paris) செயல்பாடு, பிரபல பிரெஞ்சு சொகுசுப் பிராண்டுகளின் (grandes marques de luxe françaises) பொருட்களை வாங்கி, சிகரெட் கடத்தல் மற்றும் விபச்சார வலைப்பின்னல் இருந்து வரும் இலட்சக்கணக்கான யூரோக்கள் சுத்தம் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. வலைப்பின்னலின் தலைமைச் சூத்திரதாரி (cerveau du réseau) 2019 முதல் 890,000 ஐரோக்களை தரகாக (commissions) வசூல்செய்ததாகச் சந்தேகம். இது பிரான்ஸ் பணச் சலவைச் சட்டங்களின் (lois françaises sur le blanchiment d’argent) கீழ் கடுமையான விசாரணையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாரிஸ் போலீஸ் விசாரணைப் (enquête de la police parisienne) படி, இந்த கும்பல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பாரிஸ் பகுதி மற்றும் பிரான்ஸ் மாகாணங்களில் (provinces françaises) செயல்பட்டது. இந்த சீன வம்சாவளி குற்றவாளிகள் (criminels d’origine chinoise) ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கருப்புப் பண வசூல் (collecte organisée d’argent sale) மூலம் கோடிக்கணக்கான ஐரோக்களைச் சட்ட விரோதமாகச் சலவை செய்தனர். இது பிரான்ஸ் சிகரெட் கடத்தல் வழக்குகள் (affaires de trafic de cigarettes en France) மற்றும் விபச்சார வலைப்பின்னல் கும்பல்களுடன் (réseaux de prostitution) தொடர்புடையதாகும்.
பணச் சலவைத் தடுப்பு: நீதி மற்றும் சவால்
பிரான்ஸ் பணச் சலவைத் தடுப்புச் சட்டங்கள் (mesures anti-blanchiment en France) இத்தகைய குற்றங்களுக்குக் கடுமையான தண்டனைகளை விதிக்கின்றன. இந்த வழக்கில், ஐந்து பேரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டு விசாரணைக்கு (mise en examen) உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். சீன பணச் சலவைக் கட்டமைப்புகள் (réseaux de blanchiment chinois) பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட ஐரோப்பாவில் அதிகரித்து வருவதாக பிரான்ஸ் நீதி அதிகாரிகள் (autorités judiciaires françaises) எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது போன்ற பிரான்ஸ் சீனக் குற்றக் கும்பல் வழக்குகள் (affaires de crime organisé chinois en France) ஒரு உலகளாவிய சவாலாக உள்ளன. பணச் சலவைத் தடுப்பு உத்திகள் (stratégies de lutte contre le blanchiment) அவசியம், குறிப்பாக சிகரெட் கடத்தல் மற்றும் விபச்சார வலைப்பின்னலில் இருந்து வரும் பணத்தைக் கட்டுப்படுத்த. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அறிக்கை செய்ய ஊக்குவிக்க பணச் சலவை அறிக்கை முறைகள் (systèmes de signalement du blanchiment) மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்.